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Leia também Mirelle Pinheiro Polícia investiga fraude e lavagem de dinheiro por coronel da PMDF Na Mira DF e EUA: lavagem de dinheiro com criptoativos movimenta R$ 55 bilhões Distrito Federal Golpistas são presos por fraudes bancárias em nome de servidores do DF Distrito Federal DF registra, em média, uma ocorrência de fraude bancária a cada 3 dias A quadrilha agia roubando dados de contas empresariais mediante a falsificação de documentos públicos, adulteração de dados bancários e manipulação de dispositivos de segurança. O grupo conseguiu roubar R$4,9 milhões de uma empresa localizada no Distrito Federal. Depois do roubo os infratores praticavam o crime de lavagem de dinheiro, transferindo a quantia à uma empresa de fachada localizada em São Paulo (SP). Após os mandados de prisão foi declarado o bloqueio judicial dos valores com o objetivo de preservar a quantia de dinheiro movimentada pelo crime e recuperar os prejuízos. 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Carlos Carone - Na Mira

Quadrilha é presa por fraude bancária que movimentou R$ 4,9 milhões

Grupo foi preso por fraudes bancárias, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos

Isabella Wagner

11/06/2025 13:28, atualizado 11/06/2025 14:30

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PCDF/Reprodução

Operação Fiducia Fracta Corf PCDF

1 de 1 Operação Fiducia Fracta Corf PCDF - Foto: PCDF/Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Fiducia Fracta, simultaneamente na capital federal, em São Paulo e na Paraíba. Durante a força-tarefa, na manhã desta quarta-feira (11/6), investigadores prenderam um grupo de criminosos envolvidos em um esquema de fraude que incluía crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos.

4 imagens

A operação ocorreu por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (DRIM/Corf), que levou ao cumprimento de três mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Entre os presos estão um funcionário de uma instituição financeira, responsável por fornecer dados privados das vítimas; o chefe do esquema de fraudes; e o responsável pela ocultação da lavagem de dinheiro.

A quadrilha agia roubando dados de contas empresariais mediante a falsificação de documentos públicos, adulteração de dados bancários e manipulação de dispositivos de segurança. O grupo conseguiu roubar R$4,9 milhões de uma empresa localizada no Distrito Federal. Depois do roubo os infratores praticavam o crime de lavagem de dinheiro, transferindo a quantia à uma empresa de fachada localizada em São Paulo (SP).

Após os mandados de prisão foi declarado o bloqueio judicial dos valores com o objetivo de preservar a quantia de dinheiro movimentada pelo crime e recuperar os prejuízos. A operação segue em andamento investigando os participantes ainda não identificados e outras vítimas do crime, a fim de acabar de vez com a organização criminosa.